Nistor Vlad Călin on Coinfluxin toimitusjohtaja, joka on Romanian suurin pörssi. Mutta sen jälkeen, kun hänet pidätettiin Romaniassa 3 viikkoa sitten USA:n rahanpesusta, petoksista ja järjestäytyneestä rikollisuudesta antamalla pidätysmääräyksellä - hänen yritysomaisuutensa jäädytettiin ja hän on matkalla Amerikkaan oikeuden eteen.

Syytökset johtuvat Yhdysvaltain salaisen palvelun tutkimuksesta, jonka monet yhdistävät vain poliitikkojen vartiointiin - mutta he osallistuvat säännöllisesti myös talousrikosten, kuten rahanväärennösten ja rahanpesun, tutkimiseen.

Sillä välin yli 18,000 XNUMX käyttäjää kehunut CoinFlux on pysäyttänyt kaiken toiminnan jättäen heidän laillisten käyttäjiensä varat hämärään. Ilmoitus blogissa posti:

"Äskettäin alkaneen, odottamattoman tutkimuksen vuoksi olemme epämiellyttävässä tilanteessa, että kaikki digitaaliset valuutanvaihdot lopetetaan väliaikaisesti.

Valitettavasti yrityksemme pankkitilit ovat jäädytetty, tilanne, joka vaikuttaa myös CoinFluxin lompakoihin. Teemme yhdessä lainopillisten neuvonantajien kanssa kaikkemme varmistaaksemme, että kaikki, joilla on rahaa CoinFluxin lompakoihin talletettuina, saavat ne takaisin."

Toimitusjohtaja Nistor Vlad Călinin pidätyksen jälkeen hän totesi olevansa syyttömänä ja ettei hänellä ollut mitään mahdollisuutta tietää, että hänen vaihtoaan käytettiin laittomaan toimintaan. On selvää, että Yhdysvaltain hallitus uskoo tämän olevan väärä, mutta emme ole vielä kuulleet heidän todisteitaan tämän tueksi.

Călinin asianajajat alkoivat välittömästi työskennellä estääkseen asiakkaansa luovuttamisen Yhdysvaltoihin, mutta romanialaisten uutislehtien mukaan nämä yritykset epäonnistuivat ja "päätös on lopullinen".

Vaikka yksityiskohtia ei ole julkaistu siitä, kenen rahojen pesusta häntä syytetään, Romanian kryptovaluuttafoorumeilla liikkuvat huhut ovat, että rahat ovat peräisin Yhdysvalloissa tehdyistä huijauksista ja petoksista, jotka muunnetaan sitten Bitcoineiksi ja sitten takaisin fiat, käyttämällä Coinfluxia siihen.

Kokeilupäiviä ei ole vielä asetettu.

Robert Novy, Yhdysvaltain salaisen palvelun tutkintaviraston apulaisjohtaja, antoi valmisllisen todistajanlausunnon Yhdysvaltain edustajainhuoneen rahoituspalvelukomitean terrorismin ja laittoman rahoituksen alakomitealle.

Nämä valmistellut lausunnot, juuri lähetetty Yhdysvaltain edustajainhuoneen verkkosivustolle (linkkiä) osoittavat, että he ovat yhä enemmän huolissaan kryptovaluutan käytöstä laittomissa toimissa.

"Viime vuosina rikolliset ovat käyttäneet yhä enemmän digitaalisia valuuttoja helpottaakseen laitonta toimintaa Internetissä. Digitaaliset valuutat tarjoavat tehokkaan tavan siirtää suuria arvoja maailmanlaajuisesti sekä laillisiin että rikollisiin tarkoituksiin."

Novy listasi sitten seuraavat syyt, miksi "rikolliset suosivat digitaalisia valuuttoja", sanoen, että nämä "ominaisuudet" vetoavat heihin:

1) Laaja omaksuminen aiotun rikollisen toiminnan vaihtovälineeksi.
2) Suurin anonymiteetti.
3) Suojaus varkauksia, petoksia ja laillista takavarikointia vastaan.
4) Voidaan helposti vaihtaa haluamaansa valuuttaan ja takaisin.
5) Kyky siirtää arvoa nopeasti ja luottavaisesti kansainvälisesti.

Tähän mennessä emme olleet kuulleet paljoakaan, samat asiat, jotka näimme uutisissa usein silloin, kun valtamedia oli juuri oppinut Bitcoinista eikä voinut kirjoittaa siitä raporttia mainitsematta suurta "Silkkitietä" rintakuva – jossa Bitcoinia valuuttana käyttäneen suuren laittoman verkkomarkkinapaikan epäilty omistaja pidätettiin.

Aihe siirtyi sitten nimenomaan yksityisyyden suojaa koskeviin kolikoihin – asiaan, jota emme ole kuulleet lainvalvontaviranomaisten painottavan paljon aiemmin. Silloin Novy otti kovemman lähestymistavan sanoen:

"Meidän tulisi myös harkita lisälainsäädännöllisiä tai sääntelytoimia vastataksemme mahdollisiin haasteisiin, jotka liittyvät anonyymittisesti tehostettuihin kryptovaluuttoihin, palveluihin, jotka on tarkoitettu peittämään liiketoimia lohkoketjuissa (eli kryptovaluuttojen sekoittimet) ja kryptovaluuttojen louhintapooleihin."

Mielestäni - olen aina pitänyt tätä oudona argumenttina, koska vaikka tämä kaikki ajatellen - anonyymein tapa siirtää varoja on ja tulee aina olemaan paperiraha. Jopa yksityisyyden kolikot jättävät taakseen suuremman jalanjäljen kuin henkilö, joka yksinkertaisesti luovuttaa jollekin matkalaukun täynnä rahaa ja katoaa yöhön.

Kaikki tapahtumat, jotka joku haluaa pitää yksityisinä, eivät myöskään ole laittomia. Joka päivä lukemattomat ihmiset käyttävät käteistä ostaessaan jotain, joka saattaa olla heille noloa – mutta kuitenkin laillista. 

Lopuksi - nykyään jopa luottokorttiyhtiöt tarjoavat menetelmän anonyymiin käyttöön prepaid-korteilla, joita voi ostaa käteisellä ja jotka ovat helposti saatavilla huoltoasemilta ja ruokakaupoista.

On tärkeää muistaa, että nämä ovat vain joitain lainsäätäjille annettuja ehdotuksia, mutta tämä aiheuttaa silti mahdollisia tulevia ongelmia niille, jotka sijoittavat kolikoihin, kuten Monero tai ZCash.

Ainakin se ei ollut huono - hänen ansiokseensa apulaisjohtaja Novy näkee julkisen kryptovaluuttatarjouksen lailliset käyttötapaukset ja edut, ja lisää:

"Digitaaliset valuutat voivat tukea tehokkaampaa ja läpinäkyvämpää maailmanlaajuista kauppaa ja parantaa Yhdysvaltain talouden kilpailukykyä."

Toinen mielenkiintoinen asia, jonka opimme todistuksessa - vuodesta 2015 lähtien salainen palvelu on rikostutkinnan aikana koonnut kryptovaluuttoja 28 miljoonaan dollariin, pääasiassa Bitcoiniin.