Viime viikolla peitimme uutinen siitä, että Yhdysvaltain valtiovarainministeriö oli rankaisenut Ethereumin kiistanalaista tapahtumasekoitinta Tornado Cashia väitetystä rahanpesun mahdollistamisesta.

Tämä oli vasta toinen kerta, kun Yhdysvaltain hallitus on ryhtynyt tällaisiin toimiin kryptosekoitussivustoa vastaan.

Lohkoketjutapahtumatietojen syvällinen analyysi osoittaa kuitenkin, että alustaa käytettiin enimmäkseen täysin laillisiin toimiin...

Itse asiassa hieman yli 30 prosenttia tähän protokollaan lähetetyistä varoista käytettiin rahanpesuun, ainakin yhden lohkoketju-analytiikkayrityksen mukaan. 

Slowmist, joka sisälsi heidän havainnot a raportti lohkoketjun turvallisuudestaVuoden 6 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana he havaitsivat, että Tornado Cash sai yhteensä 2022 955,277 ETH:n arvosta (arvo 1.7 miljardia dollaria käypin hinnoin), joista 300,160 XNUMX ETH liittyi mahdolliseen laittomaan toimintaan. 

Tämä tarkoittaa, että noin 70 %:lla alustan toiminnoista ei ole (tunnettuja) juridisia ongelmia.

Jos luet Yhdysvaltain valtiovarainministeriön lehdistötiedote ilmoittamalla sanktiosta Tornado Cashia vastaan, saat vaikutelman, että sivusto on rakennettu ja sitä käytettiin vain laittomiin tarkoituksiin. He kuvasivat sitä näin "Virtuaalivaluuttasekoitin, joka pestä kyberrikosten tuottoa, mukaan lukien uhreja vastaan ​​Yhdysvalloissa tehdyt rikokset."

Jostain näkökulmasta: Jos totta, tutkimus osoittaa, että Tornado Cash voi olla yhtä suosittu rikollisten keskuudessa kuin painettu Yhdysvaltain valuutta...

Harvardin yliopiston taloustieteen professorin Kenneth Rogoffin arvioiden mukaan jopa 34 prosenttia painetusta rahasta käytetään tällä hetkellä laittomien liiketoimien helpottamiseen.

Mutta jos minun pitäisi arvata, mikä ensisijainen tekijä oli siinä, että Yhdysvaltain hallitus päätti toimia virallisesti Tornado Cashia vastaan, se olisi uutinen, että pohjoiskorealaiset hakkerit, alias "Lazarus Group" ovat myös käyttäneet mikseriä salausten pesuun. erilaisten, aina laittomien menetelmien avulla. 

-------
Kirjoittaja: Mark Pippen
Lontoon uutiskirje 
Kryptouutisia

Jakamalla käyttäjän talletuksen satunnaiseen määrään osia ja jakamalla nuo osat muille käyttäjille, kryptovaluuttojen "sekoitin" sotkee ​​heille talletuksia tekevien henkilöiden liiketoimet. Vastineeksi saat saman summan takaisin (vähemmän maksuja) muilta nimettömiltä käyttäjiltä.

Varastettujen kryptovaluuttojen jäljittäminen on vaikeaa, koska se voi nopeasti vaihtaa omistajaa yhdestä henkilöstä kymmeniin "sekoitettuna".

Tornado.Cash liittyy Blender.io-sivustoon niiden mikserisivustojen luettelossa, jotka ovat nyt kiellettyjä Yhdysvaltain kansalaisilta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain valtiovarainministeriö hyväksyi sen tänään.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö arvioi, että Tornadon perustamisen jälkeen vuonna 2019 alustalla on pesty yli 7 miljardia dollaria virtuaalista valuuttaa.

Kuitenkin 455 miljoonaa dollaria "Lazarus Gangilta", Pohjois-Korean hallituksen tukemalta hakkeriryhmältä, on se, mitä virkamiehet pitävät eniten järkyttävänä.

Pakotteet koskivat myös 44 lompakkoa, joten rahan vastaanottaminen tai lähettäminen näihin osoitteisiin oli kiellettyä.

Tornado Cash yritti noudattaa sääntöjä, mutta epäonnistui lopulta.

Yrittääkseen noudattaa Yhdysvaltain hallitusta, mutta silti toimia sen käyttäjille, Tornado Cash otti käyttöön parannuksia, kuten seulontatyökalun, jolla estetään rahan kulkeminen sen ja bitcoin-lompakoiden välillä, jotka viranomaisten mukaan sidotaan laittomaan toimintaan.

Siitä huolimatta Lazarus Group ja muut hakkerit pystyivät edelleen välittämään rahaa Tornado Cashille rahanpesua varten avoimia kryptovaluuttakauppoja koskevan lainvalvontatutkimuksen mukaan, virkamies lisäsi.

"Huolimatta julkisista vakuutuksista, Tornado Cash on toistuvasti epäonnistunut ottamaan käyttöön tehokkaita valvontatoimia, joiden tarkoituksena on estää sitä pesemästä varoja haitallisille kybertoimijoille säännöllisesti ja ilman perustoimenpiteitä riskien torjumiseksi." Terrorismista ja rahanpesusta vastaavan valtiovarainministeriön aliministeri Brian Nelson sanoi lausunnossaan. "Treasury jatkaa aggressiivisia toimia rikollisille ja heitä avustaville virtuaalivaluuttoja pestäviä sekoittimia vastaan."

Valtiovarainviranomaiset lisäsivät, että he toivovat tämän motivoivan yksityistä sektoria ja kumppanimaita auttamaan krypton laittoman käytön säätelyssä.

-------
Kirjoittaja: Mark Pippen
Lontoon uutiskirje 
Kryptouutisia