Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime vuoden helmikuussa, Ukrainan DAO-niminen järjestö nousi välittömästi esiin hyväntekeväisyysjärjestönä, joka oli valmis auttamaan Ukrainalle kryptolahjoituksia haluavia, ja lupasi, että 100 % lahjoituksista menisi tarkoitukseen.

UkraineDAO alkoi tehdä, mitä he lupasivat tehdä…

Organisaation ensimmäinen siirto oli Ukrainan lipun NFT:n huutokauppa. Monet kryptoyhteisön jäsenet jakoivat tämän sosiaalisessa mediassa, samoin kuin Ethereumin perustaja Vitalik Buterin ja Nadia Tolokonnikova venäläisestä Putinin vastaisesta Pussy Riotista.

NFT keräsi yhteensä 6.8 miljoonan dollarin arvosta ETH:ta tuolloin - ja ketjussa asiakirjat näytä, että tämä siirretään voittoa tavoittelemattomalle Ukrainan sotilastukijärjestölle "Come Back Alive", joka auttaa toimittamaan laitteita ja koulutusta ukrainalaisille sotilaille.

Heidän todennettavissa olevia lahjoituksia ovat mm.

- 1550.5 ETH tulla takaisin elossa.

- 387.63 ETH Ukrainan hallitukselle.

- 190.49 ETH OutRight Action Internationalille

- 4.43 ETH ihmisoikeuksien psykologiaan

Tämä on yhteensä noin 2130 todistetusti lahjoitettua ETH:ta. Mutta lompakkotiedot osoittavat yhteensä 2468 vastaanotettua ETH:ta.

Joten jäljellä on 338 ETH:ta, joiden nykyinen arvo on noin 640,300 XNUMX dollaria. Osa tästä jää käyttämättä, osa otetaan huomioon ja osa on tilitetty, mutta tapa, jolla sitä käytettiin, alkaa syntyä konflikteja.

Asiat menivät todella ikäviksi, todella nopeasti...

Ensimmäinen asia paljastui, kun Nadia Tolokonnikova venäläisestä Putin-vastaisesta yhtyeestä Pussy Riotista, joka alun perin kannatti hanketta, erosi kuultuaan, että lupaus "100 % varoista" sodan uhrien auttamiseksi ei pidä paikkaansa ja projektijohtaja Alona. Shevchenko oli ottanut 5,000 dollaria kuukaudessa.

Alona vastasi osoittaen, kuinka Nadia oli aiemmin antanut haastatteluja, joissa häneltä kysyttiin, milloin hän aloitti hyväntekeväisyysjärjestön, Nadia kertoi haastattelijalle, että hän "useiden ystävien kanssa" Tuntui, että heidän oli tehtävä jotain, kun he saivat tietää, että hyökkäys oli alkanut. Alona näyttää ajattelevan, että Nadia asettui haastatteluissa päähenkilöksi sen takana.

[Tämä artikkelin osa on päivitetty] On 5 johtajaa, joiden kaikkien on kirjauduttava ulos aina, kun tapahtuma tehdään virallisesta lompakosta (multi-sig). Ilmoitimme alun perin, että Nadia ei ollut yksi noista viidestä ihmisestä, joten näytti siltä, ​​ettei hän kuulunut alkuperäisiin perustajiin.

Se oli väärin - hän ei ole enää yksi viidestä vaaditusta allekirjoituksesta, minkä vuoksi emme nähneet häntä siellä katsoessamme. Mutta alussa hän oli.

John Caldwell oli toinen viidestä, hän johtaa tällä hetkellä toista hyväntekeväisyysjärjestöä, jonka hän perusti yhdessä Nadian kanssa. Unicorn DAO. John esitti todisteita aikaisemmat liiketoimet näyttivät niissä Nadian allekirjoituksen ja selitti, että kun UkraineDAO jakoi suurimman osan varoista, sekä hän että Nadia jatkoivat ja selittivät. "tältä tapahtumaluettelolta sivulta #44 Pussyriot.eth poistettiin, sitten 45 poistin itseni" luottaen siihen, että jäljellä olevat varat jaetaan edelleen asianmukaisesti.

Joitakin ihmisiä huolestuttaa jäljellä olevien varojen hallinta...

Voit silti nähdä lupaus tehty heidän virkamiehensä Twitter ota huomioon se ”Sataprosenttinen tuotto menee sodasta kärsivien ukrainalaisten tukemiseen”- siellä ei ole tilaa hämmennykselle.

Vaikka Alona on Ukrainasta, hän on asunut Isossa-Britanniassa vuosia ennen sodan alkamista. Kun katsot häntä LinkedIn työhistoria, näemme, että hän on työskennellyt Lontoossa sijaitsevissa yrityksissä vuodesta 2017 - hän ei selvästikään täytä vaatimuksia "Ukrainalaiset kärsivät sodasta" kuitenkin hän otti 5000 dollaria kuukaudessa lahjoitetuista varoista muun muassa vuokraan ja henkilökohtaisiin kuluihin.

Myös Ukrainan DAO totesi toistuvasti olevansa "Ukrainan digitaalisen muuntamisen ministeriön tukema" tekemällä niistä "ensimmäinen DAO, joka on hyväksytty valtion tasolla". Tätä väitettä kutsuttiin myöhemmin "outoksi", kun se kiinnitti Ukrainan uutiskanavan huomion Kiovan posti, joka kysyi Ukrainan hallitukselta näistä väitteistä, heille kerrottiin "Digitaalimuunnosministeriö ei ole hyväksynyt Ukrainan DAO:ta".

Minun on kuitenkin mainittava, että Ukrainan hallitus ei sanonut "meillä ei ole aavistustakaan kenestä puhutte" - koska näiden kahden järjestön välillä on jonkinlainen suhde.

Alona Shevchenkon profiili, jossa korostetaan hänen perustajaansa Ukrainan DAO:ta, näkyy Ukrainan virallisessa hallituksessa verkkosivusto. Mutta kysyttäessä, Ukrainan varaministeri Oleksandr Bornyakov vähensi ohjelman merkitystä vain, koska se oli yksi lähes 1 sivusta vapaaehtoisille suunnatussa kryptovalistusohjelmassa.

ukrainalainen News Outlets Claimed "noin 700 400 dollaria" - olemme sijoittaneet siitä noin XNUMX XNUMX dollaria...

Tämän päivän ETH-arvolla se on jossain lähempänä 640,300 XNUMX dollaria "käsittämättömiä" varoja, joista joitain pitäisi tarkemmin kutsua "selitämättömiksi" varoiksi. Koska tiedämme missä osa niistä on, emme vain tiedä miksi se on siellä.

Siellä lähetettiin yksityishenkilöille – Alonan 5000 dollarin kuukausimaksut itselleen ovat nyt yhteensä noin 70,000 34,013 dollaria. Toinen XNUMX XNUMX dollaria lähetettiin hyväntekeväisyysjärjestön perustajalle, Matthew Bundylle; Emme voi kuvitella miksi, elleivät lahjoittajat maksa nyt myös hänen vuokraansa.

Emme sitten tiedä kenelle tämä oli tarkoitettu, mutta toinen noin 155,000 XNUMX dollarin tapahtuma lähetettiin Sam Bankman-Friedin entisen pörssin FTX:n hallinnassa olevaan lompakkoon vähän ennen kuin kaikki menettivät pääsyn varoihinsa, sikäli kuin voimme todeta, että se oli edelleen siellä kun se tapahtui.

Lopuksi 156,461 XNUMX dollaria on edelleen hyväntekeväisyysjärjestön virallisessa lompakossa.

Tilanne on paljon parempi kuin puuttuva 700,000 200,000 dollaria, mutta hyväntekeväisyysjärjestön lompakosta on edelleen poissa yhteensä noin XNUMX XNUMX dollaria, mutta sitä ei ole listattu mihinkään käytettyyn - mikä on silti liikaa jätettäväksi vastaamatta.

Mitä nyt?

Onneksi tämä ei ole tilanne, jossa lahjoituksia edelleen virtaa hyväntekeväisyyteen, joten vaikka pahin lopputulos olisi totta ja suuri määrä varoja käytettiin väärin, määrä ei ole kasvussa ainakaan Ukrainan DAO:lta.

Sama ryhmä näyttää kuitenkin pyrkivän seuraavaan asiaan - laukaisuun Iran DAO jonka Twitter profiilissa sanotaan heidän tavoitteensa "tarjoaa resursseja Iranin naisten johtamalle vallankumoukselle".

Se alkoi UkraineDAO:n twiitillä, jossa todettiin, että he ovat "työskentelee IranianDAO:n perustamiseksi."

Lopussa…

On tärkeää huomata, että voimme vain merkitä jotkin ukrainalaiset varat "katsomattomiksi" - mikä on hyvin erilaista kuin "varastettujen". Haluaisin kuitenkin, että jokainen heidän edellisen hyväntekeväisyysjärjestönsä dollari otetaan huomioon ennen kuin edes harkitaan uuden tukemista.

Vai pitäisikö Alonan käsiin henkilökohtaisia ​​kuluja varten päätyneet varat katsoa "varastetuiksi"? Tämä on juridisesti harmaa alue. Jos 100 % varoista menisi "sodasta kärsiville ukrainalaisille", hän on ukrainalainen, ja vaikka hän kokee sodan vain online-uutisten ja television kautta kotoaan Englannissa, ehkä hän piti kuvat emotionaalisesti ahdistavia ja teknisesti tekeviä. hän on "sodasta kärsivä ukrainalainen".

Valitettavasti minulla on vaikeuksia saada aikaan skenaario, joka päättyy siihen, että nämä maksut itselleen osoittautuvat täysin eettisiksi. 

Olen varma, että kukaan ei lahjoittanut ajatellen rahansa menevän ukrainalaiselle, joka ei ole asunut Ukrainassa vuosiin, on yksi niistä ihmisistä, joille on luotettu pääsy lahjoitettuihin varoihin, ja hän löytää tavan laittaa rahaa häneen. oma tasku - teknisesti laillinen tai ei. 

Vaikka Ukrainan hallituksen resurssit on kohdistettu muualle, joukko kansalaisia ​​ja Kiev Postin toimittajia vaativat edelleen täyttä kirjanpitoa jokaisesta lahjoitetusta dollarista ja kyseenalaistavat joidenkin DAO:n kiistanalaisten päätösten laillisuuden.

He lupaavat, että kun sota on ohi, he painostavat hallitusta tarkistamaan kaikki mahdolliset riistonsa niiden taholta, jotka käyttävät kriisiään henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi. 

Tarina ei ehkä ole kaukana ohi, mutta tässä asiat ovat nyt.

UkraineDAO:hon otettiin yhteyttä (välillä Twitter DM) ja pyydetään jakamaan lisätietoja täällä mainituista aiheista. Jos he niin haluavat, sisällytämme sen raportointiimme.

-----------
Kirjoittaja: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP | Kryptouutisia

On vain kaksi tapaa, joilla tämä voi käydä, molemmat huonoja, mutta toinen valtavasti huonompi kuin toinen.

New Yorkin syyttäjät ovat sinetöineet häntä vastaan ​​nostetun syytteen syyttämällä Bankman-Friedia pankkipetoksesta, salaliitosta, sijoittajia, lainanantajia ja Yhdysvaltoja vastaan ​​tehdystä petoksesta, arvopaperipetoksista, rahanpesusta ja kampanjarahoituslakien rikkomisesta.

Mutta asiat eivät ole niin yksinkertaisia ​​kuin miltä kuulostaa – on olemassa todellinen mahdollisuus, että jotkut, ehkä jopa useimmat näistä syytteistä, hylätään.

Kaikki lähtee tästä: Oliko Sam väärinkäyttänyt varoja FTX US - erillisen yrityksen ja FTX Internationalin verkkosivuston?

Tämä voi olla ero vankilassa elämisen tai 10 vuoden välillä, jolloin on mahdollisuus päästä pois aikaisin hyvällä käytöksellä.

Yhdysvallat syyttää häntä vain rikoksista, joita hän teki ollessaan Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain kansalaisia ​​vastaan.

Esimerkiksi Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset eivät voi jatkaa tapausta, jossa ranskalaiset sijoittajat joutuivat Bahamalla toimivan yrityksen petoksen uhreiksi. Itse asiassa mikään maa maailmassa ei nosta syytteitä tällaisissa olosuhteissa.

Kuten kuvattu aiemmat artikkelit, jos joku Yhdysvalloista vieraili FTX Internationalissa (ftx.com), hän ei päässyt etusivun ohi, heitä estettiin liittymästä, he pystyivät vain katsomaan viestiä, joka ohjasi heidät FTX:n alustalle Yhdysvaltain kansalaisille ( ftx.us).

Alustat eivät myöskään jakaneet varojen varastointia FTX Internationalin kanssa, erilliset lompakot kryptovaluuttalle, erilliset pankit fiat-valuutalle.

Toisin sanoen Samin olisi äärimmäisen helppoa sulkea yhdysvaltalaiset varat pois väitetystä järjestelmästään, mikä olisi fiksuinta, mitä joku hänen asemassaan voisi tehdä (paitsi jättää kaikkien varat rauhaan).

Joten onko mitään merkkejä siitä, että FTX US -rahastot jätettiin koskemattomiksi?

Vaikka Samin sana merkitsee hyvin vähän, enkä ehdota, että luotat häneen, jostain syystä jokaisessa haastattelussa, jonka hän teki FTX:n romahduksen jälkeen, hän kertoi yleisölle, että yhdysvaltalaiseen sivustoon ei tehty vaikutusta, kaikkien varat ovat edelleen siellä, ja hän uskoo, että "se voisi avata ihmisten vetäytyä tänään".

Jos tämä on totta, Sam ei tehnyt rikosta ollessaan Yhdysvalloissa eikä tehnyt rikoksia Yhdysvaltain kansalaisia ​​vastaan, ja yhtäkkiä tästä tulee aivan eri asia.

Poliisi pidätti Sam Bankman-Friedin Bahamalla.

Kuten aiemmissa artikkeleissa ennustettiin, näemme, että Samia syytetään lisärikoksista, kuten sähköpetoksesta, jotta he voivat silti saada hänet vangittua jostakin, vaikka hänen miljardien menettämiseensa suoraan liittyvät syytteet eivät kestäisi oikeudessa.

Samoin kuin FBI:lla ei ollut todisteita mafian johtajia vastaan ​​murhista, jotka he tiesivät tehneensä, joten he alkoivat kaivaa verohistoriaansa ja lukitsivat heidät verorikkomuksista.

Onko olemassa merkkejä siitä, että Sam huonosti hallinnoidut rahastot kuuluvat sekä FTX Internationalin että FTX US -käyttäjille?

Toimitusjohtaja John J. Ray, joka nimitettiin valvomaan yrityksen konkurssia, todisti kongressille eilen, että Samin oli määrä saapua paikalle, mutta se peruutettiin hänen pidätyksellään. 

Ray sanoi, että he "EI ole löytäneet todisteita (että Sam teki luvattomia nostoja Yhdysvaltain asiakasvaroista) tästä"

Tämä on SUURI – Se tarkoittaa, että jos se, mitä Ray sanoi, on totta, syyttäjillä ei ole todisteita useista häntä vastaan ​​nostetuista syytteistä! 

Jos Sam todella jätti Yhdysvaltain varat rauhaan, useat syytteet hylätään ennen kuin hän astuu oikeussaliin.

FTX:n "sisäpuolella" oleva lähde kertoi kuitenkin minulle, että uusi toimitusjohtaja "ajattelee, että Sam oli niin holtiton FTX Internationalin varojen suhteen, että hän olettaa, että Sam teki samoin FTX US:ssa ja vain piilotti sen paremmin" ja lisäsi, että tämä oli "vain henkilökohtainen mielipide, mutta se on tosiasia, että he tutkivat, mihin jokainen dollari tai rahamerkki meni, joten jos Sam teki jotain, mitä hänen ei pitäisi saada, he löytävät sen.

Uusi toimitusjohtaja ja hänen tiiminsä ovat kaivanneet tietueita lähes kuukauden ajan, ja heidän epäonnistumisensa löytää mitään, joka osoittaisi Samin varojen väärinkäytön, mukaan lukien FTX USA:n, on valmistautunut mahdollisuuteen, jonka Sam kertoi täällä.

Muista, että Yhdysvaltain FTX:n henkilöstöön kuului entisiä hallituksen sääntelijöitä – palkkaisitko entisiä IRS-verotarkastuksia yritykseesi, jos syyllistyt salaa veropetokseen? Luultavasti ei.

Alkaa näyttää siltä, ​​että Sam noudatti sääntöjä FTX US:n suhteen, kaikki korkean profiilin työntekijät työskentelivät erityisesti FTX US:n palveluksessa eivätkä nähneet punaisia ​​lippuja, jotka estäisivät heitä takaamasta Samia laillisena liikemiehenä.

He menivät pieleen olettaen, että FTX International toimi samalla tavalla kuin FTX US - kun todellisuudessa Sam näki FTX Internationalin paikkana, jossa sääntöjä ei enää sovellettu.

Elämää vankilassa?

Kyllä todella. Monet ajattelevat, että elinkautisia tuomioita ei tuomita talousrikoksista, ja se pätee tavalliseen tapaukseen, jossa joku varastaa tuhansia tai jopa pieniä miljoonia yritykseltä, jossa hän työskentelee.

Mutta kun joku pettää sijoittajia miljardeissa kokonaiskustannuksissa, kaikki mukana olevat ovat valmiita rankaisemaan heitä niin ankarasti kuin lain sallii. Syyttäjät vaativat enimmäisrangaistusta, ja jos syyllinen on, valamiehistö hyväksyy. 

Kun tarkastellaan muita korkean profiilin monen miljardin dollarin skandaaleja, yksi asia, joka erottuu välittömästi, on se, kuinka me kutsumme niitä yrityksen nimellä, esimerkiksi "Enron-skandaali" tai "Worldcom-skandaali". Kun keskitytään asiaan liittyviin yrityksiin, skandaalien takana olevien todellisten ihmisten nimet unohtuvat yleensä. 

Monen miljardin dollarin tappio, jossa kaikki syyt kohdistuivat yhteen henkilöön. Ainoa toinen nimi, joka tulee mieleen, on Bernie Madoff, entinen NASDAQ-pörssin johtaja, joka menetti miljardeja sijoittajien varoja, kun hänen sijoitusyhtiönsä paljastui sijoittaminen keneen tahansa, se oli itse asiassa historian suurin Ponzi-ohjelma.

Jos Sam todella kuuluu samaan kategoriaan kuin Madoff, hänen pitäisi odottaa samanlaista kohtaloa. Madoff sai 150 vuoden vankeustuomion vuonna 2009 - hän kuoli siellä viime vuonna.

Jos Sam todetaan syylliseksi kaikkiin syytteisiin, nykyisen lain mukaan Sam voidaan tuomita enintään 115 vuodeksi.

Suunnittelematon, aikainen poistuminen?

Sam oli poliittisesti sidoksissa, ja monet FTX:n jäsenet, joilla oli tyhjä tili, ihmettelevät, kuinka heidän rahansa ovat kadonneet, mutta Samilla oli miljoonia "voittoja" lahjoitettavana poliitikoille.

Sam ja Bill Clinton jakoivat lavan konferenssissa Bahamalla.

Sam käytti poliittisia lahjoituksiaan tapaamiseen lainsäätäjien ja muiden VIP-henkilöiden kanssa, ja hänestä oli tulossa hyvät yhteydet Washington DC:hen - monet uskovat, että Sam saattaa "tietää liikaa" ja se huolestuttaa vaikutusvaltaisia ​​ihmisiä.

Ota tämä suurella suolalla, sillä se on sekä salaliittoteoria että ennustus - mutta ajatus siitä, että Samin entiset ystävät saattavat nyt haluta hänen eliminoimista, oli monien mielessä, että sekä "Sam Bankman-Fried" että "Epstein" alkoivat nousta twitter sadoilla twiiteillä, kuten:

-----------
Kirjoittaja: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP | Kryptouutisia